A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (25/5), a Operação Fraus Pecuniária, para combater a utilização de documentos falsificados na abertura irregular de contas bancárias e na contratação fraudulenta de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal, em Porto Velho.
Policiais federais cumprem dez mandados de busca e apreensão, autorizados pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia em endereços vinculados aos investigados, com o objetivo de localizar documentos, dispositivos eletrônicos e demais elementos probatórios relacionados às condutas ilícitas. As medidas decorrem de três inquéritos policiais instaurados separadamente, com alvos distintos, cujas investigações revelaram conexão entre os grupos investigados e o mesmo esquema de fraudes bancárias.
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As investigações foram iniciadas a partir de comunicação encaminhada pela Caixa Econômica Federal à Polícia Federal e identificaram indícios de pessoas ligadas a um correspondente bancário.
Com o aprofundamento das apurações, foram constatadas movimentações financeiras incompatíveis com o perfil econômico dos investigados. As transações atípicas somaram, aproximadamente, R$ 34 milhões no período compreendido entre 2021 e 2024.
Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de estelionato. O material apreendido, incluindo dispositivos eletrônicos, documentos e registros financeiros, serão analisados pela delegacia responsável.
